●会议召开时间：2007年5月16日（星期三）9:00

●会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

●股权登记日：2007年5月9日

●会议方式：现场投票

●审议事项：

      1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；

      2、 审议《2006年度公司财务决算及2007年度财务预算报告》；

      3、 审议公司《2006年度报告》及其摘要；

      4、 审议公司《2006年度利润分配预案》；

      5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

      6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；

      7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

      8、 审议《董事会关于2006年度公司对外担保情况的报告》；

      9、 审议《9001cc-以诚为本股份有限公司章程修正案》；

      10、 审议《股东大会议事规则修正案》；

      11、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

      12、 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

      13、 审议《2006年度监事会工作报告》；

●其他事项：截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。