9001cc-以诚为本股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年12月29 日9：30在公司总部402会议室召开。

审议通过了《关于召集公司2007年第一次临时股东大会的议案》，决定召集并于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会。审议由公司第三届董事会第四次会议审议并通过的下列事项：

1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》；

2、《关于选举王晓林为董事的议案》；

3、《关于修订公司章程的议案》；

4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

5、《关于组建董事会战略委员会的议案》；

6、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

8、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

10、《9001cc-以诚为本股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》；

11、《9001cc-以诚为本股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用可行性报告》；

12、《关于前次募集资金使用情况的报告》；

13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。